Інформація про проведення річних Загальних зборів акціонерів:
1. Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА», 04176, м. Київ, вул. Електриків, буд. 29А.
1 1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 17.04.2018, 12-00 год., 04176, м. Київ, вул. Електриків, буд. 29А, кімната 331.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: початок об 11-00 год., закінчення об 11-45 год.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 24 год. 11.04.2019.
4. Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Схвалення рішення Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.
3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».
4. Визначення кількісного складу членів Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».
5. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «СК «Країна», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
7. Розгляд звіту Правління ПАТ «СК «Країна» про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «СК «Країна».
8. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».
9. Розгляд звіту Ревізора ПАТ «СК «Країна» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік на підставі висновку аудитора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора ПАТ «СК «Країна».
10. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік.
11. Затвердження річного звіту ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік.
12. Розгляд звіту про корпоративне управління ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік.
13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності, які можуть вчинятися ПАТ «СК «Країна» до 17.04.2020 року відносно страхування, перестрахування, з граничною вартістю послуг, які є його предметом, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності за 2018 рік.
14. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: у робочі дні, робочий час з 10-00 год. до 15-00 год., 04176, м. Київ, вул. Електриків, буд. 29А, кімната 331, а в день проведення річних Загальних зборів – у місці їх проведення; тел. (044) 590-48-00. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Рідкоус Михайло Петрович.
Проекти рішень:
1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення:
1. Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: голова Лічильної комісії – Якушова Н.Е., член Лічильної комісії – Панков Д.В., член Лічильної комісії – Ходарченко В.М.
2. Встановити термін дії повноважень Лічильної комісії – з початку Загальних зборів та до їх закінчення. Після закінчення зборів Лічильна комісія зобов’язана оформити протокол про підсумки голосування, після підписання якого повноваження обраних членів Лічильної комісії припиняються.
2. Схвалення рішення Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.
Проект рішення:
1. Схвалити рішення Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах 17.04.2019 р
2. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах 17.04.2019 р. шляхом їх підписання Головою Реєстраційної комісії до початку реєстрації Акціонера (представника акціонера) для участі у ЗЗА.
3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».
Проект рішення:
Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «СК «Країна»:
1. Мишка Андрія Григоровича;
2. Пустовалової Е.Е.;
3. Атаманенко Р.В.;
4. Комар Марії Юріївни;
5. Шуляк Раїси Сергіївни.
4. Визначення кількісного складу членів Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».
Проект рішення:
Кількісний склад Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» становить 5 осіб.
5. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».
Проект рішення:
І. Обрати членами Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» 5 (п’ятьох) осіб на строк до наступних річних ЗЗА ПАТ «СК «Країна»:
1. Мишка Андрія Григоровича – представника акціонера – ПАТ «ЗНКІФ «ВІК»;
2. Пустовалову Еляну Едмундівну – представника акціонера – ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ»;
3. Атаманенко Раїсу Вікторівну – представника акціонера – ПАТ «ЗНКІФ «ВІК»;
4. Комар Марію Юріївну – представника акціонера – Ворушиліна Костянтина Миколайовича;
5. Шуляк Раїсу Сергіївну – незалежного директора.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПАТ «СК «Країна», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
Проект рішення:
Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, уповноважити Голову Правління ПАТ «СК «Країна» Наконечного О.В. підписати від імені ПАТ «СК «Країна» цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.
7. Розгляд звіту Правління ПАТ «СК «Країна» про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «СК «Країна».
Проект рішення:
Затвердити звіт Правління ПАТ «СК «Країна» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік.
8. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «СК «Країна».
Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «СК «Країна» за підсумками 2018 року.
9. Розгляд звіту Ревізора ПАТ «СК «Країна» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік на підставі висновку аудитора. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора ПАТ «СК «Країна».
Проект рішення:
Затвердити звіт Ревізора ПАТ «СК «Країна» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «СК «Країна» за підсумками 2018 року на підставі висновку аудитора.
10. Визначення порядку розподілу прибутку і збитків ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік.
Проект рішення:
Направити нерозподілений прибуток ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік в сумі 3 087338,00 (три мільйони вісімдесят сім тисяч триста тридцять вісім грн. 00 коп. гривень в рахунок резервного капіталу ПАТ «СК «Країна».
11. Затвердження річного звіту ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік.
Проект рішення:
1. Визнати повноту і достовірність фінансових звітів та затвердити річний баланс ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік і фінансову звітність ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік.
2. Затвердити річний звіт ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік.
12. Розгляд звіту про корпоративне управління ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік.
Проект рішення:
Прийняти до відома звіт про корпоративне управління ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік.
13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності, які можуть вчинятися ПАТ «СК «Країна» до 26.04.2020 року відносно страхування, перестрахування, з граничною вартістю послуг, які є його предметом, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності за 2018 рік.
Проект рішення:
Схвалити укладення ПАТ «СК «Країна» до 17.04.2020 року договорів страхування, перестрахування зі страховою сумою, що не перевищує 200% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «СК «Країна» за 2018 рік.
14. Затвердження нової редакції Статуту.
Проект рішення:
Ухвалили: затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «СК «КРАЇНА».
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління __________________
(підпис) О.В.Наконечний
(ініціали та прізвище керівника)
28.02.2019
(дата)
